En un operativo sin precedentes, la Policía ha logrado desarticular un complejo esquema de tráfico de criptomonedas que movilizaba un valor de 7,7 millones de euros. La investigación, que se llevó a cabo en estrecha colaboración con autoridades financieras y expertos en criptomonedas, permitió identificar y detener a dos personas en la ciudad de Pamplona, principales responsables de esta actividad ilícita. La operación ha sido catalogada como una de las más importantes en la lucha contra el delito financiero y el blanqueo de capitales en España. A continuación, se presentarán los detalles de la investigación y las implicaciones de este caso.
La Policía Nacional desarticula red de tráfico de criptomonedas en Pamplona, dos personas detenidas
La Policía Nacional ha desmantelado un complejo esquema de estafa de criptomonedas en Pamplona, que movió más de 7,7 millones de euros y afectó a más de 250 inversores. Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidas como presuntos autores de delito de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó después de recibir varias denuncias de personas que habían confiado su dinero a terceros para invertir en criptomonedas, pero no pudieron recuperar su dinero. Al querer retirar su dinero, los estafadores les daban excusas para no devolver el importe invertido o hacían caso omiso al requerimiento.
Los investigadores descubrieron que gran parte de los fondos recaudados no eran destinados a inversión en criptomonedas, sino a atender gastos ordinarios y financiar la empresa de los investigados. La policía utilizó técnicas de investigación policial tradicional, como registros en el domicilio de los detenidos, y herramientas innovadoras de inteligencia financiera relacionadas con las actividades de inversión de criptoactivos.
Millones de euros, el valor del esquema de estafa de criptomonedas desarticulado
Según las mismas fuentes, en septiembre de 2024 el fondo tenía más de 250 inversores con un importe agregado de unos 7,7 millones de euros. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 4 de Pamplona, continúa abierta y los investigadores siguen recabando y analizando gran cantidad de datos y recibiendo nuevos testimonios.
No se descarta que el presunto fraude pueda afectar a un número mucho mayor de personas que todavía no han denunciado. La policía sigue investigando para determinar el alcance real del esquema de estafa.
Dos personas detenidas por tráfico de criptomonedas en Pamplona, inversores afectados
La detención de los dos presuntos autores es el resultado de una investigación exhaustiva que combinó técnicas de investigación policial tradicional con innovadoras herramientas de inteligencia financiera. La policía logró reconstruir el camino que ha seguido el dinero de algunos de los denunciantes, comprobando si los fondos habían sido invertidos o no en criptomonedas.
La desarticulación de esta red de tráfico de criptomonedas es un golpe importante contra la delincuencia financiera y un aviso para aquellos que buscan aprovecharse de la falta de conocimiento de los inversores en criptomonedas.
La investigación sigue en curso y se espera que más personas sean detenidas y llevadas a juicio por su participación en este esquema de estafa.
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