El 'Esquema Ponzi' de Madeira Invest Club: Cómo funcionó la estafa que donó 100.000 euros a Alvise Pérez y engañó a muchos inversores

El 'Esquema Ponzi' de Madeira Invest Club: Cómo funcionó la estafa que donó 100.000 euros a Alvise Pérez y engañó a muchos inversores

Una de las estafas financieras más grandes y complejas de la historia reciente ha salido a la luz en España. Madeira Invest Club, una plataforma de inversión que prometía rendimientos astronómicos a sus clientes, ha sido desenmascarada como un Esquema Ponzi, un tipo de fraude que se basa en pagar a los inversores con dinero de nuevos clientes en lugar de generar ganancias reales. La investigación ha revelado que el club de inversión donó 100.000 euros al conocido periodista Alvise Pérez, lo que ha generado un gran revuelo en el mundo financiero y de la comunicación. En este artículo, analizaremos cómo funcionó esta estafa y cómo engañó a cientos de inversores inocentes.

El 'Esquema Ponzi' de Madeira Invest Club: Cómo Álvaro Romillo estafó a cientos de inversores

Luis 'Alvise' Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, se encuentra involucrado en una estafa orquestada por Álvaro Romillo, quien creó un club de inversiones llamado Madeira Invest Club. Esta estafa, conocida como esquema Ponzi, ha afectado a cientos de inversores.

Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, involucrado en la estafa del Madeira Invest Club

Álvaro Romillo, el empresario que donó 100.000 euros en metálico a Luis Pérez Fernández (Alvise) semanas antes de las elecciones europeas, ha sido denunciado por dos asociaciones que representan a cientos de afectados por la presunta estafa del Madeira Invest Club.

La estafa del Madeira Invest Club: cómo funcionó el esquema Ponzi y quiénes son los afectados

El Madeira Invest Club se creó en 2023, cuando Álvaro Romillo había adquirido cierta fama online bajo el pseudónimo 'CryptoSpain'. Romillo, que también se hacía llamar Luis y tapaba su cara con una mascarilla, había obtenido cierta relevancia hablando de cripto finanzas y de elusión fiscal.

El club se presentaba como un grupo exclusivo al que se accedía mediante una membresía de 2.000 euros anuales, y que según anunciaba Romillo abría la puerta a multitud de inversiones con rentabilidades muy altas, a las que llamaban obras. Estas obras comprendían distintas operaciones de flipping house, vehículos de lujo, alquiler y servicios de charter de embarcaciones, colecciones de arte, colecciones de botellas de whisky, colecciones de relojes.

Según fuentes jurídicas, el club era como un mercadillo, se ofrecían todo tipo de cosas. Y sobre todo, los primeros inversores obtenían unos supuestos intereses, pero estos no salían de la rentabilidad de la inversión, sino del dinero de los nuevos inversores.

El esquema Ponzi funciona de la siguiente manera: cuando los inversores depositan una cantidad de dinero, los intereses que se les retribuyen no son por la rentabilidad del negocio en el que creen que están invirtiendo. Al contrario, los intereses se pagan con el dinero de los nuevos inversores, de forma que la estafa necesita continuamente que haya reinversiones o, en su defecto, captar a nuevas víctimas. De lo contrario, el entramado se desmonta.

Una de las fuentes cercanas a las víctimas lo ejemplifica de la siguiente manera: Te ofrecían un proyecto digitalizado a través de NFTs. El proyecto es la construcción de un hotel de lujo en República Dominicana, y te prometen una rentabilidad altísima en poco tiempo. Tu adquieres un 1% de un NFT, que es un millón de euros, los pagas y te prometen medio millón. El hotel no existe, simplemente has comprado un NFT que no vale un pimiento: te han engañado.

Entre las inversiones que se ofrecían estaba el concesionario de vehículos de lujo PKW Italien S.L, que poseía al entramado del club. Según relata una de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional, entre los días 12 y 15 de septiembre, los propietarios del concesionario lo han vaciado, han cerrado el local y han despedido sin justificación a todos los empleados. Se desconoce el paradero de los vehículos de lujo que habitualmente se encontraban ahí, pertenecientes a marcas como Porsche, Ferrari o Bentley, relata el escrito.

Paralelamente a la creación del Madeira Invest Club, los denunciados pusieron en marcha un proyecto llamado Sentinel BQ; una empresa de cajas fuertes domiciliada en direcciones falsas a la que acudían los inversores para dejar su dinero. Era un negocio dedicado a la custodia de oro, dinero en efectivo y criptomonedas con el objetivo de facilitar la elusión fiscal derivada de su tenencia. Los inversores depositaban su capital a través de préstamos, dado que esto no se considera un incremento patrimonial y no es preciso tributarlo.

Desde agosto de este año, según señala una de las denuncias, no se puede acceder a estas cajas fuertes. Han quedado bloqueadas cantidades posiblemente millonarias pertenecientes a las víctimas, señala el escrito, se sospecha que los denunciados pueden haber procedido a su vaciado.

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ya estudia la presunta macroestafa, que se guiaba por el esquema Ponzi, según relatan fuentes jurídicas.