En un esfuerzo por combatir la corrupción en el país, la Fiscalía Europea ha lanzado una nueva investigación que busca desmantelar redes criminales y desarticular redes de corrupción que han infiltrado los niveles más altos del poder político. Esta iniciativa tiene como objetivo restaurar la confianza en las instituciones públicas y garantizar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos. La Fiscalía Europea ha anunciado que ha identificado varios nuevos casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios corruptos, y que está trabajando arduamente para recopilar pruebas y llevar a los culpables ante la justicia.
La Fiscalía Europea investiga nuevos casos de corrupción en España: el caso Koldo, desvío de fondos y fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia
La Fiscalía Europea (EPPO) ha decidido asumir la investigación del caso Koldo, relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Koldo García, mano derecha de Ábalos, está siendo investigado por presunto fraude y desvío de fondos.
No es el único caso de corrupción en España, ya que la Fiscalía Europea también ha identificado casos de fraude y desvío de fondos en Rumanía, Lituania y Bélgica.
El caso de Lituania
En noviembre de 2023, el Tribunal de Distrito de Vilnius (capital de Lituania) condenó a seis personas y a una empresa por falsificación de documentos, gestión fraudulenta de cuentas y fraude de alto valor. Uno de los acusados, un empresario, había solicitado fondos de la UE para adquirir máquinas y equipos destinados a la producción de filtros y equipos de protección ante el COVID-19.
La investigación reveló que el empresario tenía un acuerdo con sus proveedores, que inflaban artificialmente los costes de los equipos, falsificando documentos. El empresario añadía estos documentos a los registros contables de las empresas, lo que hacía que en el balance de la empresa aparecieran unos gastos mayores, aumentando así el importe de la financiación recibida y enmascarando el beneficio financiero fraudulento.
El caso de Rumanía
En mayo de este año, la oficina de la EPPO en Bucarest llevó a cabo cinco registros en la capital rumana, en el marco de una investigación sobre un fraude de 8 millones de euros con fondos de la UE para la adquisición de material médico durante la pandemia.
Según la investigación, durante el período 2020-2022 se formó una red delictiva para manipular la contratación pública de mascarillas protectoras, desinfectantes y otros suministros médicos para hospitales, escuelas y otras instalaciones estatales municipales, con el fin de beneficiar a proveedores predeterminados.
La investigación en Alemania
También este año, la oficina de Múnich y Colonia (Alemania) actuó contra una presunta organización delictiva, de la que se cree que orquestó un fraude masivo del IVA de 195 millones de euros mediante la venta de teléfonos inteligentes, pequeños dispositivos electrónicos y mascarillas protectoras.
La investigación continúa para determinar el alcance de las presuntas actividades delictivas y el perjuicio financiero global causado.
El objetivo de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea ha decidido asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve período de tiempo.
El objetivo es unificar todas las investigaciones y llevar a cabo una investigación exhaustiva y conjunta.
La Fiscalía Europea asegura que se da este paso teniendo en cuenta el elevado interés público que suscita el asunto.
No se comunicarán más detalles en este momento. En la medida en que podamos compartir más información sobre esta investigación, lo haremos de forma proactiva.
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