La jueza que investiga al hermano de Sánchez solicita a Hacienda datos fiscales detallados y cuestiona si hay indicios de delito

La jueza que investiga al hermano de Sánchez solicita a Hacienda datos fiscales detallados y cuestiona si hay indicios de delito

En un nuevo paso en la investigación sobre las operaciones financieras del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha solicitado a la Agencia Tributaria (Hacienda) que le proporcione datos fiscales detallados sobre las actividades económicas del hermano del jefe del Ejecutivo. La magistrada busca determinar si existen indicios de delito en las operaciones financieras del investigado, lo que podría llevar a una imputación formal. Esta solicitud se suma a las diligencias previas ya practicadas en el caso y refleja la determinación de la jueza por esclarecer los hechos y llegar al fondo de la cuestión.

La Jueza Investiga al Hermano de Sánchez: Solicita Datos Fiscales y Cuestiona su Residencia

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha pedido a la Agencia Tributaria que emita un informe detallado sobre una serie de aspectos fiscales de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, la jueza cuestiona la residencia fiscal de David Sánchez, también conocido como David Azagra, y pregunta a Hacienda si tiene su residencia fiscal en España o Portugal, y en su caso, cuándo se ha realizado el cambio de residencia. Además, la jueza desea saber si esta residencia es compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz.

Datos Fiscales y Declaraciones Tributarias

La jueza también pide a la Agencia Tributaria las declaraciones tributarias de David Sánchez presentadas en los últimos 5 periodos impositivos, su examen y si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública. Además, la jueza pregunta si de sus datos puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos.

Investigación y Control Fiscal

En un auto emitido el pasado 18 de junio, la jueza pide a la Agencia Tributaria información sobre si David Sánchez ha sido objeto de alguna actividad de inspección o de control, bien por la naturaleza de la actividad que desarrolla (Personal de Alta Dirección) o por su residencia fiscal en el extranjero en el caso de que la tuviere.

Investigación de la Guardia Civil

Además, el juzgado ha acordado enviar un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el objetivo de que proceda a la investigación de los hechos denunciados, para lo cual, se le remite copia de la denuncia presentada contra el hermano de Pedro Sánchez, y de la documentación remitida por la Diputación de Badajoz.

Información a la Diputación de Badajoz

El juzgado pide a la Diputación de Badajoz que emita un informe detallado complementario, respecto a si existe sistema de control horario de entrada y salida que le vincule como personal de Alta Dirección, así como registros de este desde la fecha de su contratación, el 10 de julio de 2017, y la localización física del despacho donde desarrolle sus funciones habitualmente.

La jueza también pregunta a la Diputación de Badajoz si David Sánchez está autorizado para compatibilizar su labor profesional con cualquier otra de naturaleza pública o privada.

Cambio de Nomenclatura del Puesto de Trabajo

Con respecto al cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, de 'Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música' a 'Jefe de la Oficina de Artes Escénicas', el juzgado pregunta sobre la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo, plantilla orgánica y/o estructura orgánica, así como por el procedimiento por el que se tramitó y si se aprobó por el pleno.

La jueza también cuestiona si no habría sido necesario la tramitación de un expediente de contratación pública en el que hubieran podido concurrir otros aspirantes, ya que esta modificación habría conllevado un cambio de funciones al centrarse actualmente en la 'Coordinación del Proyecto ópera Joven'.

Fuentes de Financiamiento

Finalmente, el juzgado de Badajoz pregunta por el origen de los fondos con los que se financia el Programa 'Opera Joven', y pide el dictamen emitido por la Comisión Informativa Especial creada para el estudio de la actividad cultural de este programa, y de las funciones de la Oficina de Artes Escénicas.