La justicia detiene a más de 40 miembros de una red de estafadores que defraudaron a bancos por más de 2,2 millones de euros

La justicia detiene a más de 40 miembros de una red de estafadores que defraudaron a bancos por más de 2,2 millones de euros

En un operativo sin precedentes, las autoridades judiciales han logrado desarticular una red de estafadores que ha estado defraudando a bancos durante meses. La justicia ha detenido a más de 40 miembros de esta organización criminal, que se cree que ha defraudado a las entidades financieras por más de 2,2 millones de euros. Esta operación policial es considerada como una de las más importantes en la lucha contra la delincuencia financiera en los últimos años. A continuación, se ofrece más información sobre esta noticia y las consecuencias que tendrá para los implicados.

La Justicia Desarma una Red de Estafadores que Defraudó a Bancos por Millones de Euros

La Guardia Civil ha desmantelado una organización cibernética que se hacía pasar por empleados de entidades financieras para estafar a más de 100 víctimas, sustrayendo cantidades que oscilaban entre 200 y 90.000 euros en cada operación.

40 personas detenidas, la mayoría de ellas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), han sido arrestadas en el marco de la operación denominada SMS BANK. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y estafa.

Los agentes han logrado esclarecer un centenar de estafas informáticas en más de 40 entidades bancarias diferentes, afectando a más de 100 víctimas, de las que cerca de una treintena eran de Almería.

Los detenidos utilizaban métodos como el spoofing y el smishing, que contemplaban el envío masivo de mensajes SMS para alertar falsamente a las víctimas sobre supuestas brechas de seguridad en sus cuentas. Posteriormente, contactaban con las víctimas haciéndose pasar por empleados bancarios, obteniendo las credenciales necesarias para acceder a las cuentas y desviar fondos a través de la banca digital.

La organización empleaba una sophisticada operativa con estrictas medidas de seguridad en sus dispositivos, incluyendo servicios avanzados en la nube, creación de páginas web fraudulentas y uso de servidores en otros países y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar su ubicación real.

Los investigadores han identificado 43 cuentas bancarias utilizadas por la red criminal para desviar el dinero estafado. Parte de estos fondos eran convertidos en criptomonedas para dificultar su rastreo. La organización tenía además conexiones con cuentas en países como Alemania, Bélgica, Lituania, Países Bajos y Reino Unido.

Durante los registros realizados en el Campo de Gibraltar, los agentes constataron el elevado nivel de vida de los principales sospechosos. Se han intervenido, entre otros efectos, un vehículo de alta gama valorado en más de 70.000 euros, 54.000 euros en efectivo y una moto acuática.

Asimismo, han sido intervenidos 18 dispositivos informáticos de última generación, varias decenas de tarjetas SIM vinculadas a las estafas, cuatro relojes de lujo y diversos objetos y armas utilizados con fines delictivos. La Autoridad Judicial ha decretado el embargo preventivo de los bienes de todos los implicados.

La operación, que continúa abierta, ha sido desarrollada durante los últimos dos años por unidades especializadas de la Guardia Civil de Almería, bajo la dirección del juzgado de Instrucción número 5 de esta ciudad.