En un golpe contundente contra la delincuencia financiera, la justicia estatal ha desplegado una gran operación en Cataluña, que ha permitido desarticular una red de estafas bancarias que afectaba a cientos de personas. La operación, que ha sido calificada como una de las más importantes en su tipo, ha llevado a la detención de 79 personas, todas ellas sospechosas de participar en estas estafas. Además, cientos de personas están siendo investigadas por su posible implicación en estos delitos. La investigación, que ha sido llevada a cabo por la policía nacional y la Fiscalía Anticorrupción, ha permitido desentrañar una compleja trama de estafas que habrían generado pérdidas millonarias para las víctimas.
La Guardia Civil desarticula una organización criminal que estafó cientos de víctimas en España
La Guardia Civil ha llevado a cabo una gran operación en Cataluña, desarticulando una organización criminal dedicada a las estafas bancarias que operaba en España. En total, se han detenido 100 personas, 79 de ellas en Barcelona, y se han investigado a 151 personas más, 11 en Girona y 8 en Lleida y Tarragona.
La mayoría de los detenidos son jóvenes de entre 18 y 25 años que se hacían pasar por empleados de entidades bancarias para ganar la confianza de las víctimas. Una vez conseguido, les pedían el acceso a sus cuentas bancarias y les sustraían el dinero.
Modus operandi de los delincuentes
Los delincuentes suplantaban el número de teléfono de una entidad bancaria concreta y luego hacían llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados del banco con el fin de acceder a la cuenta bancaria de las personas de ese banco. Una vez conseguido acceder, aprovechaban para hacer compras y transferencias de dinero sin su consentimiento.
El dinero usurpado acababa en cuentas en el extranjero o invertido en criptoactivos. El grupo recibía las primeras transferencias de las víctimas mediante la creación de cuentas bancarias o encargados de captar colaboradores, gestionar las comisiones y organizar el movimiento del dinero estafado hasta conseguir blanquearlo.
Investigación y resultados
La investigación comenzó hace dos años con numerosas denuncias en Málaga, donde se estafaron hasta 1,2 millones de euros. Los agentes de la Guardia Civil descubrieron que todas las estafas tenían un vínculo común.
Se han resuelto casi la totalidad de los delitos denunciados, con la identificación de un total de 422 autores con diferentes grados de participación dentro de la organización. También se han analizado 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, la gran mayoría dadas de alta con datos falsos o con identidades usurpadas.
La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Málaga, con el apoyo de las diferentes comandancias de las 39 provincias en las que se ha actuado.
Los detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa -con cientos de víctimas- y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha demostrado una vez más su compromiso con la seguridad ciudadana y su capacidad para desarticular organizaciones criminales que operan en España.
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