Operación contra el crimen organizado: Casi 250 personas detenidas y investigadas por estafas bancarias en 39 provincias del país
En una operación sin precedentes, las autoridades del país han llevado a cabo una gran redada contra el crimen organizado, logrando detener e investigar a casi 250 personas por su presunta implicación en estafas bancarias a gran escala. La operación, que se ha desarrollado en 39 provincias del país, ha permitido desarticular varias redes criminales que habían estado operando en la sombra, causando pérdidas millonarias a instituciones financieras y particulares. La investigación, que aún está en curso, ha revelado una compleja trama de fraudes y lavado de activos, que será desentrañada en las próximas semanas.
La Guardia Civil desarticula una organización criminal que estafó a más de 1.200 personas en 39 provincias
En un operativo sin precedentes, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias, deteniendo a un centenar de personas y investigando a otras 151, la mayoría de ellos jóvenes de entre 18 y 25 años y residentes en 39 provincias españolas.
La banda actuaba a lo largo de todo el territorio nacional, siendo uno de sus focos principales la provincia de Málaga, donde han sido estafados cerca de 1,2 millones de euros a al menos 323 víctimas. En Barcelona, la operación se ha saldado con 79 detenidos y 46 investigados, y en Madrid, los investigadores han arrestado a un total de 17 estafadores, e investigan a otros 17.
Entre las provincias implicadas también destacan Girona, Málaga, Tarragona y Lleida, con ocho investigados en cada una.
El modus operandi de la banda
Los delincuentes suplantaban el número de teléfono de un banco para enviar mensajes y llamar a sus clientes, haciéndose pasar por empleados para acceder a sus cuentas. Para ello, creaban una web fraudulenta, a la que los afectados acababan accediendo tras recibir un mensaje de su supuesto banco con un enlace -falso-.
Tras pasar un tiempo prudencial, las víctimas que habían accedido al enlace recibían una llamada desde un número modificado que les hacía pensar que pertenecía a su banco. El interlocutor se hacía pasar por un trabajador de la entidad y, tras ganarse la confianza de la víctima con la excusa de solucionarle los problemas de seguridad que le hacían creer que tenía, les solicitaba los códigos de verificación necesarios para realizar transferencias y consumaban la estafa.
Resultados de la operación
En total, se han analizado 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, en su gran mayoría líneas dadas de alta con datos falsos o con identidades usurpadas. Se han esclarecido casi la totalidad de los delitos denunciados y se han identificado un total de 422 autores con distintos grados de participación dentro de la trama.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo perteneciente a la Guardia Civil de Málaga que ha contado con el apoyo de las distintas Comandancias de las 39 provincias en las que se ha actuado.
La Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal que había estafado a más de 1.200 personas en todo el país, demostrando una vez más su compromiso con la seguridad ciudadana y su capacidad para combatir la delincuencia.
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