Un infiltrado del FBI sigue estafando a miles de inversores mientras colabora con la agencia federal
En un escandaloso caso de corrupción y engaño, un infiltrado del FBI ha sido descubierto estafando a miles de inversores inocentes mientras continuaba colaborando con la agencia federal. Esta sorprendente noticia ha generado un gran revuelo en el mundo financiero y ha generado preguntas sobre la efectividad de los mecanismos de control y supervisión dentro de la propia agencia. A pesar de estar supuestamente trabajando en estrecha colaboración con el FBI, el individuo en cuestión ha logrado engañar a miles de personas, aprovechándose de su posición de confianza para obtener ganancias ilícitas. La investigación está en curso para determinar cómo este escándalo pudo ocurrir y qué medidas se tomarán para evitar que algo similar vuelva a suceder en el futuro.
El Corleone del Cibercrimen: ¿Cómo un infiltrado del FBI estafó a miles de inversores?
El 10 de noviembre de 2015, Preet Bharara, entonces fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, hizo un anuncio sorprendente en el vestíbulo del 1 Saint Andrew's Plaza en Manhattan. Anunció el desmantelamiento de uno de los mayores esquemas de ciberpiratería jamás descubiertos. JPMorgan Chase & Co., un pilar del sistema financiero global, había sido hackeado el año anterior por una banda que también se infiltró en otras empresas financieras de renombre, incluyendo Dow Jones y ETrade Financial.
Después de meses de paciente investigación, Bharara aseguró que los agentes habían conectado esas violaciones con una organización criminal singularmente sofisticada, cuyos líderes ahora estaban bajo custodia. Como Bharara explicó ese día, el cerebro de los hackeos era un israelí de 31 años llamado Gery Shalon.
El Hacker Estrella del FBI
Shalon, que habla hebreo, ruso, georgiano e inglés, había creado una operación global que se extendía por todo el mundo del cibercrimen de alto nivel. Dirigía sitios web de juegos de azar por internet y plataformas de cambio ilegal de criptomonedas; lavaba dinero para hackers y vendedores de productos farmacéuticos falsos.
Los crímenes imputados muestran un valiente nuevo mundo de piratería con fines de lucro, narró Bharara. Ya no se trata simplemente de hackear para obtener un pago rápido, sino de hackear para mantener un conglomerado criminal diversificado.
Incluso eso puede haber subestimado la importancia del caso, según los agentes que trabajaron en él. Shalon era una captura rara: un pensador global hábil en conectar figuras de los diversos feudos de la web oscura con esquemas creativos que generaban cientos de millones de dólares para él y sus socios.
La Traición del Cibercrimen
Mientras Bharara hablaba en Nueva York, Shalon estaba sentado en una cárcel israelí, detenido a petición de las autoridades estadounidenses, y el fiscal de EEUU predijo que el caso cambiaría la narrativa de que los hackers extranjeros pueden operar con impunidad.
Shalon nunca vio el interior de una corte estadounidense, al menos no como parte de ningún juicio por sus crímenes. Comenzó a cooperar con el Departamento de Justicia, que mantuvo en secreto los detalles del caso durante los siguientes ocho años. Shalon seguía operando desde las sombras, esta vez trabajando para el FBI y las agencias de inteligencia de EE. UU.
Pero eso no era todo lo que hacía, según la policía y los fiscales en Europa. Tienen evidencia de que durante su tiempo como cooperador de EEUU, Shalon continuó dirigiendo una operación criminal sustancial dirigida a decenas de miles de víctimas europeas.
La Paradoja Cibernética
La pregunta, dicen, es si el FBI estaba dirigiendo a Gery Shalon o si Shalon estaba dirigiendo al FBI. Si bien no es inusual que los acusados federales acorten su tiempo en prisión proporcionando los nombres de compañeros criminales, Shalon fue un soplón entusiasta, lo que se conoce en la jerga del Departamento de Justicia como un cooperador proactivo.
Shalon proporcionó al gobierno detalles sobre el lavado de dinero ruso, los reyes del cibercrimen y las operaciones de hackeo globales, sentando las bases para múltiples casos, dicen funcionarios actuales y ex funcionarios de EE. UU. Lo más importante, entregó algo que el FBI y las agencias de inteligencia de EE. UU. habían convertido en una de sus máximas prioridades: una mirada dentro del hackeo ruso y las operaciones cibernéticas cuando las preocupaciones sobre esas actividades estaban en su punto más alto.
Shalon fue generosamente recompensado por sus esfuerzos. Acusado de 33 cargos federales, incluyendo hackeo, fraude de valores y lavado de dinero, enfrentaba décadas en una prisión federal. En cambio, pasó solo 10 meses en una cárcel de Nueva York antes de mudarse a una casa de siete habitaciones en Queens, junto con su esposa y cuatro hijas.
La policía en Europa ha compilado un cúmulo de evidencias que sitúan a Shalon en la cúspide de una estafa masiva a inversores que robó millones de euros a víctimas en Suecia, Reino Unido, Alemania y Austria. Los detalles de su cooperación fueron descritos por 12 funcionarios en activo y ex funcionarios de EE. UU., quienes pidieron anonimato porque algunos aspectos del caso permanecen bajo secreto.
La pregunta que deben saber todas las personas mayores para no ser estafados es cómo un cerebro de sus problemas operó tan libremente bajo la vigilancia del Gobierno estadounidense.
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