La Hacienda podría imponer multas de hasta 150.000 euros por ingresos o pagos superiores a ciertas cantidades
En un nuevo esfuerzo por combatir la evasión fiscal, la Hacienda contempla la posibilidad de imponer multas significativas a aquellos contribuyentes que realicen ingresos o pagos por encima de ciertas cantidades. Según las últimas informaciones, estas multas podrían llegar a alcanzar hasta 150.000 euros, lo que supondría un incremento significativo en la lucha contra la elusión tributaria. Esta medida busca garantizar la transparencia en las operaciones financieras y proteger los intereses del Estado. En los próximos días, se esperan más detalles sobre esta iniciativa y su posible implementación.
Alerta Fiscal: Pagos en Efectivo y Transferencias sin Justificar Pueden Costar hasta 150.000 Euros
Con la campaña de la Renta enfilando su recta final, la Agencia Tributaria mantiene una estrecha vigilancia sobre los pagos en efectivo o mediante transferencias bancarias ante posibles casos de fraude fiscal o blanqueo de capitales.
En este sentido, existe una limitación a los pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones económicas. Si la Agencia Tributaria detecta alguna irregularidad, se podrían imponer sanciones cuyo importe podría alcanzar hasta los 150.000 euros.
Limitaciones a los Pagos en Efectivo
La Agencia Tributaria recuerda que el límite permitido sin necesidad de justificar es de 1.000 euros, mientras que en el caso de las transferencias, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, recoge un límite de 6.000 euros. Si la cifra es superior, el banco tendrá que notificar a Hacienda ese movimiento de dinero.
Además, cualquier operación que supere los 10.000 euros deberá ser declarada en Hacienda mediante una Declaración de movimientos de Medios de Pago, que habrá que presentar antes de realizar el movimiento.
Multas por Infracciones Tributarias
En caso de no cumplir con la legalidad vigente, bien por no suministrar la información correspondiente, o en casos de resistencia, obstrucción, excusa o negativa, Hacienda podrá imponer multas de diferentes importes, dependiendo de si se clasifican en leves, graves o muy graves, tal y como se recoge en la Ley General Tributaria:
Infracciones leves: La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación. Las multas ascienden al 50% de la cantidad.
Infracciones graves: La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación. En este caso, las sanciones por infracción grave consistirán en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%.
Infracciones muy graves: Estas infracciones ocurren cuando se han utilizado medios fraudulentos, o bien cuando se hubieran dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que las retenciones practicadas y no ingresadas, y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados, representen un porcentaje superior al 50% del importe de la base de la sanción. Las multas serán del 100 al 150% de la cantidad.
En el caso de las infracciones muy graves, el artículo 56 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, especifica que se podrá imponer una multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo ascenderá hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse o 10.000.000 euros.
Es importante tener en cuenta estas normas y limitaciones para evitar posibles sanciones y multas por infracciones tributarias.
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