- Desarticulada en Málaga una red criminal que blanqueaba dinero del narco vendiendo licencias VTC y coches de alta gama
- Desarticulada red criminal que blanqueaba dinero del narcotráfico en Málaga
- La operación 'Colombo 22'
- Vehículos de alta gama intervenidos
- La red criminal
- 11 empresas interrelacionadas
- La detención del cabecilla
- Detenciones adicionales
- Blanqueo de capitales
- Valor de las operaciones
- Medidas cautelares
Desarticulada en Málaga una red criminal que blanqueaba dinero del narco vendiendo licencias VTC y coches de alta gama
En una operación policial sin precedentes, las autoridades españolas han desarticulado una red criminal en Málaga que se dedicaba a blanquear dinero del narco mediante la venta de licencias VTC y coches de alta gama. Esta organización delictiva, que contaba con una estructura compleja y ramificaciones en varios países, había logrado infiltrarse en el mercado de transporte de viajeros y en el sector de la venta de vehículos de lujo. La investigación, que ha durado varios meses, ha permitido desmantelar esta red y detener a varios de sus miembros, lo que supone un importante golpe contra la delincuencia organizada en España.
Desarticulada red criminal que blanqueaba dinero del narcotráfico en Málaga
La Policía Nacional ha desarticulado una compleja red criminal que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico en la provincia de Málaga, a través de la compraventa de licencias VTC y vehículos de alta gama.
La operación 'Colombo 22'
En el marco de la operación 'Colombo 22', los agentes han detenido a 17 personas por su presunta responsabilidad en los hechos, 16 en la provincia de Málaga y una en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Además, se han practicado dos registros en Marbella (Málaga) y un tercero en Málaga capital.
Vehículos de alta gama intervenidos
Se han intervenido tres vehículos de alta gama y una motocicleta por valor de 150.000 euros, más de 21.000 euros en efectivo, y una ingente cantidad de documentación y efectos informáticos de interés para la investigación.
La red criminal
La investigación, dirigida por el Grupo I de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial de Málaga, ha constatado que la red criminal había llevado a cabo actividades facilitadoras del blanqueo de capitales, relacionadas con miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico, fundamentalmente en la Costa del Sol, y en menor medida en el Campo de Gibraltar y la ciudad autónoma de Ceuta.
11 empresas interrelacionadas
Fruto de las diligencias de investigación, se han confirmado que la red estaba conformada por 11 empresas interrelacionadas, que transmitían vehículos y autorizaciones administrativas VTC a 'clientes' vinculados con el tráfico de sustancias estupefacientes de forma ilegal.
La detención del cabecilla
En una primera fase operativa, se practicaron las entradas y registros en tres inmuebles, dos de ellos en un domicilio particular y un domicilio social de Marbella, y otro en una gestoría situada en Málaga capital, siendo detenido el cabecilla de la organización.
Detenciones adicionales
En una segunda fase, se detuvo a otras 16 personas, el grueso de ellas en la provincia de Málaga, y una persona en Ceuta.
Blanqueo de capitales
Los investigadores concluyeron que las licencias VTC eran vendidas a personas vinculadas con el tráfico de drogas, las cuales disponían de grandes cantidades de dinero en efectivo, posibilitando la canalización de estos fondos mediante operativas sospechosas de blanqueo.
Valor de las operaciones
Las operaciones se concretaron en la transmisión de 26 licencias y diez vehículos valorados en 1,4 millones de euros, un dinero de procedencia ilícita o de origen desconocido.
Medidas cautelares
Además, los agentes solicitaron a la autoridad judicial competente, como medida cautelar, la prohibición de disponer, por parte de los investigados, de cinco inmuebles, 27 licencias VTC y otros tantos vehículos, por valor de 3.460.000 euros.
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