Desarticulada una organización criminal en Madrid que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana. La Policía Nacional ha logrado desmantelar una red delictiva en la capital española dedicada al blanqueo de capitales, la cual operaba de manera sistemática y organizada, moviendo cifras millonarias de dinero de origen ilícito. Según las autoridades, esta organización había establecido una compleja red de actividades fraudulentas que les permitía lavar grandes cantidades de dinero semanalmente, poniendo en riesgo la integridad del sistema financiero. Tras una exhaustiva investigación, se logró la detención de varios implicados y se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo, así como documentación relevante para el caso. Este golpe a la delincuencia organizada representa un paso importante en la lucha contra el crimen financiero en la región.
Desarticulan red criminal en Madrid: blanqueaban más de tres millones semanales
La Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), acusada de blanquear más de tres millones de euros a la semana. Esta operación, denominada Guanxi, ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y ha sido coordinada por Europol y Eurojust. Hasta el momento, 13 personas de distintas nacionalidades han sido detenidas y otras tres están bajo investigación por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
Operación Guanxi: desmantelan grupo que blanqueaba millones en Cobo Calleja
La estructura de la organización delictiva estaba especializada en la centralización, disposición, gestión y transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo, con distintos grupos actuando de forma autónoma. Utilizaban una sociedad de importación de mercancías de China como fachada para vender y distribuir productos falsificados en la Unión Europea. El núcleo principal de la red se ubicaba en el polígono de Cobo Calleja, donde se realizaban las diligencias de entrada y registro.
Los detenidos se encargaban de generar dinero en efectivo a través de la venta de productos falsificados en los locales de la zona. Otra parte de la organización se ocupaba de recoger y custodiar el efectivo, para luego entregarlo a personas encargadas de extraer el dinero fuera de España. Se han identificado dos canales de extracción de efectivo: por vía terrestre, con un promedio de dos millones de euros semanales, y por vía aérea, con una estimación superior al millón de euros semanal.
En el desarrollo de la investigación, la UCO logró intervenir más de 3,2 millones de euros en España y dos millones en otros países desde el inicio de la operación. Además, la organización utilizaba sociedades en otros países europeos para importar mercancía desde terceros países antes de trasladarla a España, y los fondos extraídos eran enviados a distintos destinos internacionales.
Fajos de billetes confiscados durante la operación Guanxi. Guardia Civil
Actualmente se llevan a cabo actuaciones en diversas provincias de España, con la participación de más de 200 efectivos de la Guardia Civil. Las diligencias continuarán a lo largo de la semana, tanto a nivel nacional como internacional, manteniendo una estrecha colaboración policial y judicial con los países implicados en este entramado delictivo.
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